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2018-10-19 07:57 来源:河南金融网

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蓬莱公安侦破非法集资案 涉案金额234万余元

2018-10-19 08:49:58 来源:胶东在线
  胶东在线7月17日讯( 记者 孙竹平 侯嘉伟 通讯员 高淑茜 徐忠 )日前,蓬莱市公安局经侦大队破获一起非法集资案件。犯罪嫌疑人迟某以高息为诱饵,先后骗取13人集资款,共计人民币234万余元。犯罪嫌疑人迟某已被蓬莱警方抓获归案,4月6日该案被移送至检查机关审查起诉。
  魔爪伸向老人 骗钱后“人间蒸发”
  2018-10-19,蓬莱市公安局接到群众举报,称自己的母亲被一男子骗取十余万元。经审查,发现该男子并非只骗了一名被害人,还有10多名和赵某母亲年龄相仿的中老年人同样被骗。
  此案涉案金额较大,社会影响恶劣,引起蓬莱市公安局经侦大队高度重视。2018-10-19,蓬莱经侦大队将此案立案侦查。
  立案后,蓬莱警方根据被害人提供的线索,迅速锁定一名叫迟某的嫌疑人。经调查迟某银行账户信息,民警发现,迟某通过集资诈骗得来的钱款,一部分确实如他所承诺,帮助受害人在某平台炒黄金白银,而更多的钱用来偿还巨额的信用卡和高利贷欠款。
  确定迟某的信息后,办案民警前往迟某居住地查找,经调查得知其居住地为出租房屋,且早已不在此居住。
  随后,办案民警通过各种平台查询、技术监控发现并没有迟某相关活动轨迹,手机也基本处于停用状态。而迟某本人身份证由一被害人扣留,没有任何上网、住宿记录,案件线索就此中断。
  线索出现转机 一举成功抓获
  线索至此中断,蓬莱警方也只有暂时作罢,但时隔三个月后,事情出现了转机。2018-10-19,一名群众到蓬莱市经济侦查大队举报,称在一家投资咨询公司见到迟某本人。
  于是,经侦民警假装前往该公司应聘,在公司内部寻找一圈后并未发现嫌疑人。当询问一名工作人员时,发现嫌疑人迟某正好从大门进入。
  此时,嫌疑人正背着电脑等物品,经侦民警感觉其可能要出门或出逃,于是应付完应聘后立刻回单位跟上级汇报。随后蓬莱警方立即对其实施抓捕,将准备出门的迟某当场抓获。
  经查,2014年4月至2015年12月犯罪嫌疑人迟某因投资黄金白银期货失败开始对外非法集资。
  期间,犯罪嫌疑人迟某隐瞒其投资失败,个人本金已全部赔光的真相。虚构与银行内部人员熟识,可以提供内部消息,投资稳赚不赔的事实,每年还有高达4%的利息。
  迟某以高息为诱饵,通过口口相传的方式,先后骗取13人集资款,共计人民币2343700元,所得款项用于投资黄金白银期货、归还借款人利息以及归还个人信用卡。
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  如何识别非法集资?
  1、看主体资格是否合法。根据现行法律法规的有关规定,向社会不特定对象募集资金必须经过法定部门审批。如某种集资活动未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资和有审批权限的部门超越权限批准的集资,就涉嫌非法集资。
  2、看是否向社会不特定对象募集资金。所谓“不特定对象”是指社会公众,即具有不同身份、年龄、性别、职业、行业、阶层、关系的社会各类人员,而不是单位内部或外部的少数特定人员。
  3、看是否承诺回报。非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点,承诺在一定期限内给出资人还本付息或投资回报,即通常所谓的“保底”条款。
  4、看是否以合法形式掩盖其非法集资的目的。从事非法集资的单位或个人一般都是在貌似合法的形式下掩盖其非法集资活动的实质。
  如何防范非法集资风险?
  为了从源头上遏制非法集资违法犯罪活动的蔓延,烟台市公安机关经济犯罪侦查支队在此提醒广大社会公众:要主动掌握必要的法律法规和金融常识,树立风险防范意识,面对手段多样的非法集资,要端正心态,理性思考和分析,自觉抵制非法集资活动。
  1、要坚信“天上不会掉馅饼、没有免费的午餐”。对“高额回报、快速致富”的投资项目进行客观、冷静分析,识破其虚假、欺骗、诱惑的实质,避免上当受骗。
  2、要认清参与非法集资的法律和经济风险。国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》明确规定:“参与非法金融受到的损失,由参与者自行承担。”非法集资本身是违法行为,参与者的利益不受法律保护。
  3、要增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险,对投资者来说,市场有输赢,投资有盈亏,特别是一些不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。人们一定要增强理性投资意识,依法保护自身权益。
【纠错】责任编辑: 王晓
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